گزارش صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری خبرگان آتیه شهر
سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری خبرگان آتیه شهر به شماره ثبت ۵۳۴۸۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۹۳۲۲۶ در ساعت ۱۰:۰۰ روز ۲۸/۰۴/۱۴۰۴ با حضور کلیه سهامداران در محل دفتر شرکت تشکیل شد. با احراز حد نصاب قانونی، جلسه رسمیت یافت. جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و خیرمقدم رئیس جلسه آغاز شد. با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اعضای هیأت‌رئیسه انتخاب شدند.
هیأت‌رئیسه ضمن اعلام قبولی سمت‌ها و احراز حضور کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی آنان، دستور جلسه به شرح ذیل قرائت و مورد تأیید قرار گرفت:
• استماع گزارش هیأت‌مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی.
• اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳.
• انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و علی‌البدل برای سال مالی آتی.
• اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
ابتدا گزارش عملکرد هیأت‌مدیره در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ و وضعیت عمومی شرکت توسط مدیرعامل ارائه شد. سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورت‌های مالی سال یادشده قرائت گردید. پس از بحث و بررسی، صورت‌های مالی اساسی، شامل «صورت سود و زیان»، «صورت وضعیت مالی»، «صورت تغییرات در حقوق مالکانه» و «صورت جریان‌های نقدی»، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
با رعایت ماده ۵۰ اساسنامه و به استناد ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و همچنین بازرس علی‌البدل، برای یک سال برگزیده شدند.
با توجه به تصویب صورت‌های مالی، تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت، و نظر به وضعیت زیان انباشته شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳، مجمع با تقسیم سود بین سهامداران موافقت ننمود.