گزارش صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پیشگامان تجارت آتیه شهر (سال مالی منتهی به1403/12/30)
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پیشگامان تجارت آتیه شهر به شماره ثبت 642271 و شناسه ملی ۱۴014245688 در ساعت ۱۰:۰۰ روز 1۸/۰6/۱۴۰۴ با حضور نمایندگان کلیه سهامداران در محل مؤسسه تأمین آتیه کارکنان بانک شهر تشکیل شد. با احراز حد نصاب قانونی، جلسه رسمیت یافت. جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و خیرمقدم رئیس جلسه آغاز شد. با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اعضای هیأت رئیسه انتخاب شدند.
اعضای هیأت رئیسه اعلام قبولی سمت نموده و سپس احراز حضور کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی آنان صورت پذیرفت، سپس دستور جلسه به شرح ذیل قرائت و مورد تأیید قرار گرفت:
ابتدا گزارش عملکرد در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ و وضعیت عمومی شرکت توسط مدیرعامل ارائه شد. سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی سال یادشده قرائت و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
- بررسی و تصویب صورتهای مالی و عملکرد سال 1403
گزارش هیأت مدیره به مجمع در مورد فعالیت ها و عملکرد سال 1403 شرکت و گزارش بازرس و حسابرس مستقل در این خصوص قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارشات مذکور، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1403 و صورت وضعیت مالی شرکت به تاریخ 30/12/1403، صورت تغییرات حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی منتهی به سال مزبور را به اتفاق آراء تصویب نمود.
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال 1404
با عنایت به ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل به شناسه ملی 10100174390 و مؤسسه هوشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1404 انتخاب گردیدند و مجمع تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را در چارچوب تعرفه جامعه حسابداران رسمی به هیأت مدیره تفویض نمود.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
جهت درج آگهی های شرکت، روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت در سال 1404 تعیین گردید.
